"Este curso se puede impartir por formación continua"
Abordar los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando a sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.
No hay requisitos de acceso a este curso.
I. INTRODUCCIÓN.
II. FUENTES DEL DERCHO DE LA UNIÓN EUROPEA:
1. Fuentes de Derecho Primario.
2. Fuentes de Derecho Derivado.
III. LAS DIRECTIVAS:
1. Las directivas y el efecto directo.
2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento.
3. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991.
4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.
5. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006.
6. Especial mención a los paraísos fiscales y al GAFI.
IV. LA LEY 20/2010, de 28 de abril de 2010, de " PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LAFINACIANCIÓN DEL TERRORISMO".
1. Condena del TUE.
2. Normativa aplicable.
3. Definición de Blanqueo de Capitales.
4. Definición de Financiación del Terrorismo.
5. Novedades a destacar en la Ley.
6. Régimen disciplinario de la ley.
7. Incorporación al Código Penal: El blanqueo de capitales y el delito fiscal.
V. CONCLUSIONES.
ANEXO. LEY 10/2010
Programa Avanzado de Especialización en Capital Riesgo, M&A y Financiación de Operaciones I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles, Cursos de especialización Presencial - Próxima convocatoria - CONSULTAR El programa comie...
Programa Avanzado de Especialización en Mercados de Capitales y Financiaciones Estructuradas I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles, Cursos de especialización Presencial - Próxima convocatoria: MARZO 11 de ENERO 2017 El Programa s...
Máster en Asesoramiento fiscal. Tributación e impuestos European Quality Formación, Masters y Postgrados OnLine - ÚLTIMAS PLAZAS 50% DE DESCUENTO EN VEZ DE 780€ A 390€. Puedes ...
Máster en Compliance IMF Business School, Masters y Postgrados OnLine - Precio: 7.800 euros Beca del 65%= 2.730 euros Financiació... Beca
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales ACEDIS Formación, Cursos de especialización OnLine - Aunque la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal ya introduj... Facilidades de pago
Cursos de especialización
A distancia ( Toda España )
50 horas
Emitida por el centro
A consultar